В Курганской области пресечена деятельность группы по обналичиванию денег через фирмы-однодневки

Управление ФСБ России по Курганской области совместно с сотрудниками УМВД и Росгвардии задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Сообщники в составе организованной группы занимались обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных руководителей (дропов), вносили недостоверные сведения об организациях и индивидуальных предпринимателей в Единый государственный реестр юридических лиц», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники переводили денежные средства с расчетных счетов фиктивных компаний на счета подставных лиц с помощью поддельных платежных поручений, а затем обналичивали их. Общая сумма изъятых денежных средств составила 19 млн рублей.

По материалам УФСБ следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Курганской области возбудила в отношении фигурантов уголовные дела по части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное образование юридического лица). В настоящее время проводятся следственные действия.

Фото предоставлено пресс-службой управления ФСБ России по Курганской области